多項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)在設定白名單時，將白名單類型詳細分為（）
A.大額
B.可疑
C.大額或可疑
D.大額和可疑
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1.多項選擇題需加蓋業(yè)務公章的情況（）
A.儲蓄存單、存折、一本通、單位定期存款開戶證實書、單位定期存單上加蓋業(yè)務公章
B.辦理發(fā)出委托收款、托收承付業(yè)務時在第一聯(lián)托收憑證上加蓋業(yè)務公章
C.受理有權機關的查詢、凍結、扣劃等業(yè)務，銀行在受理的查詢、凍結通知書上加蓋業(yè)務公章
D.外單位提交的詢證函及其他證明文件上加蓋業(yè)務公章
2.多項選擇題會計業(yè)務印章包括（）
A.業(yè)務清訖章
B.業(yè)務公章
C.財務專用章
D.匯票專用章
3.多項選擇題重要空白憑證印制必須符合設計要求，做到內(nèi)容完整、要素齊全、套印準確，票面內(nèi)容、格式、圖案、底紋、暗記、顏色等正確無誤，（）等重要空白憑證須加印防偽標識。
A.匯票
B.支票
C.本票
D.存單
E.存折
4.多項選擇題人工創(chuàng)建可疑正常報告又分為（）
A.創(chuàng)建可疑帶交易的正常報告
B.創(chuàng)建可疑無交易的正常報告
C.創(chuàng)建可疑刪除報告
5.多項選擇題對于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)提取的可疑報告信息，補錄員在對該客戶及交易進行人工分析、甄別后，可以根據(jù)情況對其進行（）操作。
A.交易作廢
B.報告刪除
C.報告提交
最新試題
個人結算賬戶，辦理修改實名證件，系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改：辦理范圍（），”柜員修改“辦理范圍（）
題型：單項選擇題
目前，異地及跨行轉賬實行免收手續(xù)費的電子渠道是（）。
題型：單項選擇題
發(fā)放機構在系統(tǒng)操作實物業(yè)務專用印章發(fā)放后，應出具（）。
題型：單項選擇題
匯票專用章的保管人必須是（）
題型：單項選擇題
每捆（把）現(xiàn)金未清點完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。
題型：判斷題
跨機構其他重要物品調劑時，接收網(wǎng)點調入時間為（）
題型：單項選擇題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時，必須立即上報上級管理機構申請換鎖處理，不得自行解決。
題型：判斷題
證書申請出現(xiàn)問題導致不能申請成功，但憑證狀態(tài)已改變，需作廢憑證。
題型：判斷題
收付現(xiàn)金的順序是（）
題型：單項選擇題
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務基本規(guī)定的有（）
題型：多項選擇題