A.控制措施對固有風(fēng)險的發(fā)生概率和影響具有緩釋作用
B.在進(jìn)行剩余風(fēng)險評估時，可以不用考慮現(xiàn)有控制的作用效果
C.針對固有風(fēng)險的控制越多，其作用的效果越好
D.控制能夠?qū)⒐逃酗L(fēng)險的概率和影響降低到零
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A.不符賬單應(yīng)在二個工作日進(jìn)行處理
B.收到對賬回執(zhí)后五個工作日內(nèi)應(yīng)完成驗(yàn)印
C.要求客戶收到賬單后十個工作日內(nèi)反饋對賬回執(zhí)
D.月初五個工作日內(nèi)應(yīng)發(fā)出賬單
A.7419001
B.8321002
C.8421001
D.9991001
A.理財、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等因素，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金（無頭資金等非正常情況除外）
B.一筆業(yè)務(wù)涉及兩個系統(tǒng)時
C.中國銀行按照稅法等規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi)以及應(yīng)代扣（收）代繳的各種稅費(fèi)
D.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時性資金存款
A.批量代付交易（貸方入賬）
B.柜臺的臨時掛失
C.正式掛失
D.換卡交易
A.因年費(fèi)產(chǎn)生逾期
B.因中國銀行錄入原因造成基礎(chǔ)信息不符
C.同名且身份證重號
最新試題
重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）