A.因年費產(chǎn)生逾期
B.因中國銀行錄入原因造成基礎(chǔ)信息不符
C.同名且身份證重號
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A.無票樣的旅行支票
B.已轉(zhuǎn)讓的旅行支票
C.原簽名被涂改的旅行支票
D.已初簽的旅行支票
A.單位活期存款長期不動戶款項，使用“8429長期不動戶”核算碼核算
B.代收（付）業(yè)務(wù)，應(yīng)通過“8520待結(jié)算財政款”或“8530代收（付）款項”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時性資金存款，使用“8333臨時存款”核算碼核算
D.理財、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金，使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算
A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對賬成功率不高的單位賬戶
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.操作風(fēng)險與控制評估流程（RACA）
B.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃
最新試題
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進行處理。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機構(gòu)的柜員間進行調(diào)劑。
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。