單項選擇題新反洗錢系統(tǒng)目前已實現(xiàn)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)()預(yù)警功能。

A.分別
B.單項
C.實時雙向
D.事后


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1.單項選擇題中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息報告分為內(nèi)部信息報告及()兩個階段。

A.外部信息報告
B.監(jiān)管信息報告
C.監(jiān)測信息報告
D.固定信息報告

2.單項選擇題有權(quán)對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查的機構(gòu)是()。

A.中國人民銀行及其派出機構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會
D.郵儲總行

4.單項選擇題反洗錢調(diào)查的有權(quán)實施主體不包括()。

A.中國人民銀行營業(yè)管理部
B.中國人民銀行副省級城市中心支行
C.中國人民銀行上海總部
D.中國人民銀行地市中心支行

5.單項選擇題金融機構(gòu)對資金轉(zhuǎn)往境外的賬戶采取臨時凍結(jié)措施的,須經(jīng)()批準。

A.金融機構(gòu)總部行長
B.當?shù)厝嗣胥y行行長
C.中國人民銀行行長
D.有管轄權(quán)的法院院長

最新試題

以下情形中,不屬于郵儲銀行網(wǎng)點柜員交接班規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

在辦理國際匯款中,收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理,可以委托他人代辦。

題型:判斷題

目前,中國郵政儲蓄銀行的主要負債業(yè)務(wù)的包括()。

題型:多項選擇題

中國郵政儲蓄銀行根據(jù)公開披露信息對代銷基金產(chǎn)品進行風險等級評定,目前代銷基金產(chǎn)品風險等級共分為低風險、較低風險、中風險、較高風險和高風險5級,其中各類型基金產(chǎn)品風險等級評定正確的是()。

題型:多項選擇題

以下交易中,不屬于郵儲銀行手機銀行信用卡類交易的是()。

題型:單項選擇題

個人活期儲蓄存款按照實際天數(shù)計算利息,采用“算頭不算尾”的方法計算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

商戶批量差錯交易中()在網(wǎng)點和一級支行辦理。

題型:單項選擇題

國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點負責人作為第一責任人,制定經(jīng)營發(fā)展思路,下達經(jīng)營業(yè)績指標,和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團隊,第二層是營銷和操作團隊,負責完成具體的工作。

題型:判斷題

無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。

題型:判斷題