單項(xiàng)選擇題()是指中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局及司法調(diào)查機(jī)構(gòu)等要求金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的客戶;或金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶涉嫌洗錢犯罪,或認(rèn)為客戶行為可疑、業(yè)務(wù)特征符合洗錢特征,需要重點(diǎn)關(guān)注的客戶,并且為外部提供的灰名單。

A.黑名單
B.行外灰名單
C.行內(nèi)灰名單
D.白名單


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行專門成立了(),具體負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)反洗錢中心
C.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)反洗錢監(jiān)測(cè)中心

3.單項(xiàng)選擇題目前,反洗錢系統(tǒng)中大額和可疑交易數(shù)據(jù)的導(dǎo)出,需審批機(jī)構(gòu)是()。

A.不需審批
B.同級(jí)審批
C.上級(jí)審批
D.同級(jí)和上級(jí)審批

最新試題

目前,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商戶批量差錯(cuò)交易中()在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時(shí),郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可按協(xié)議約定,根據(jù)委托單位提供的批量文件,從指定的結(jié)算賬戶上進(jìn)行批量扣款。

題型:判斷題

個(gè)人活期儲(chǔ)蓄存款按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息,采用“算頭不算尾”的方法計(jì)算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下情形中,可能發(fā)生ATM吞卡的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補(bǔ)登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)首先準(zhǔn)確耐心地為客戶完成業(yè)務(wù)辦理,再提示客戶該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成,避免生硬提醒或直接要求。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜,嚴(yán)禁單人臨柜。

題型:判斷題

以下交易中,不屬于郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行信用卡類交易的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過“商易通”業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題