單項選擇題案件涉及金額以立案時（）確認的金額為準。

A.審計部門
B.銀監(jiān)局
C.公安、司法機關
D.金融機構(gòu)對帳數(shù)據(jù)


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4.單項選擇題甲銀行信貸員王某的丈夫李某是乙公司董事長，下列說法正確的是（）

A.甲銀行不得向乙公司發(fā)放貸款
B.甲銀行不得向乙公司發(fā)放信用貸款
C.甲銀行不得向乙公司發(fā)放擔保貸款
D.甲銀行可以自由向乙公司發(fā)放貸款

5.單項選擇題以下不屬于防范參與非法集資加強員工行為管理的重點關注情況的是（）

A.有無通過本人或本人控制的他人賬戶參與民間借貸、非法集資以及歸集、過渡銀行和客戶資金的情況
B.有無利用職務之便開具虛假資信證明或擅自對外出具資信證明、擔保承諾函的情況
C.有無結(jié)交民營、私營業(yè)主或有劣跡的朋友，有違規(guī)提供資金行為或可能的情況
D.有無離異情況

7.單項選擇題關于追索權(quán)的說法錯誤的是（）。

A.追索權(quán)是指持票人被拒絕承兌或得不到付款時，向其他票據(jù)債務人請求支付票據(jù)金額的權(quán)利
B.追索權(quán)是在付款請求權(quán)得不到實現(xiàn)后才能實現(xiàn)的權(quán)利，是第二順序請求權(quán)
C.追索權(quán)是第一順序權(quán)
D.承兌人或者付款人因違法被責令終止業(yè)務活動可行使追索權(quán)

8.單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于落實案件防控工作有關要求的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2012〕127號）文件關于輪崗的規(guī)定哪個是不正確的（）

A.輪崗期限原則上以年度為限
B.輪崗率要求100%
C.可以采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗
D.嚴禁以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度