單項(xiàng)選擇題以下不屬于防范參與非法集資加強(qiáng)員工行為管理的重點(diǎn)關(guān)注情況的是（）

A.有無通過本人或本人控制的他人賬戶參與民間借貸、非法集資以及歸集、過渡銀行和客戶資金的情況
B.有無利用職務(wù)之便開具虛假資信證明或擅自對(duì)外出具資信證明、擔(dān)保承諾函的情況
C.有無結(jié)交民營(yíng)、私營(yíng)業(yè)主或有劣跡的朋友，有違規(guī)提供資金行為或可能的情況
D.有無離異情況


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于追索權(quán)的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.追索權(quán)是指持票人被拒絕承兌或得不到付款時(shí)，向其他票據(jù)債務(wù)人請(qǐng)求支付票據(jù)金額的權(quán)利
B.追索權(quán)是在付款請(qǐng)求權(quán)得不到實(shí)現(xiàn)后才能實(shí)現(xiàn)的權(quán)利，是第二順序請(qǐng)求權(quán)
C.追索權(quán)是第一順序權(quán)
D.承兌人或者付款人因違法被責(zé)令終止業(yè)務(wù)活動(dòng)可行使追索權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于落實(shí)案件防控工作有關(guān)要求的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2012〕127號(hào)）文件關(guān)于輪崗的規(guī)定哪個(gè)是不正確的（）

A.輪崗期限原則上以年度為限
B.輪崗率要求100%
C.可以采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來代替輪崗
D.嚴(yán)禁以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度

8.單項(xiàng)選擇題涉案金額在（）以上的，屬于重大、惡性案件。

A.200萬
B.500萬
C.1000萬
D.2000萬

10.單項(xiàng)選擇題已離職從業(yè)人員的責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，由（）向銀監(jiān)會(huì)或所在地派出機(jī)構(gòu)報(bào)送。

A.該人員離職前的任職機(jī)構(gòu)
B.該人員任職后的機(jī)構(gòu)
C.該人員離職前和任職后的機(jī)構(gòu)同時(shí)報(bào)送