A.信貸業(yè)務(wù)人員可以幫助借款人獲取搭橋資金用于倒貸
B.信貸業(yè)務(wù)人員可以幫助借款人獲取搭橋資金用于清收不良貸款
C.信貸業(yè)務(wù)人員可以向借款人提供信息或幫助聯(lián)系融資性擔保機構(gòu)
D.信貸業(yè)務(wù)人員可以向借款人提供信息或幫助聯(lián)系小貸公司、典當行及其他自然人獲取搭橋資金
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A.法人機構(gòu)要依法合規(guī)開展信業(yè)務(wù)活動
B.嚴禁信貸業(yè)務(wù)人員以自有資金或其他渠道籌集資金直接參與民間借貸
C.嚴禁信貸業(yè)務(wù)人員以自有資金或其他渠道籌集資金間接或變相參與民間借貸
D.嚴禁為借款人提供搭橋資金用于倒貸、還息、虛假清收不良貸款
A.信貸人員與企業(yè)合謀套取信貸資金
B.信貸崗位人員參與民間借貸、提供搭橋資金虛假清收不良貸款
C.以貸收貸
D.以貸收息
A.信貸業(yè)務(wù)人員參與民間借貸
B.信貸人員提供搭橋服務(wù)
C.案件風險
D.其他巨大負面影響
A.作業(yè)監(jiān)督崗要有效監(jiān)督授信及貸款前提條件
B.作業(yè)監(jiān)督崗要有效監(jiān)督擔保落實、制度執(zhí)行情況
C.對各流程環(huán)節(jié)的違規(guī)操作行為和道德風險及時提示
D.發(fā)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)人員連續(xù)、批量出現(xiàn)違規(guī)或異常情況等重大嫌疑要及時向主管領(lǐng)導報告
A.核保核押崗要嚴格依據(jù)流程雙人操作
B.堅持獨立核保核押
C.核保核押崗要嚴格依據(jù)流程獨立操作
D.堅持雙人核保核押
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應(yīng)（）。
簡述銀行風險的概念及風險分類？
銀行高級管理層負責制定書面的合規(guī)政策，并根據(jù)合規(guī)風險管理狀況以及法律、規(guī)則和準則的變化情況適時修訂合規(guī)政策，報經(jīng)監(jiān)事會審議批準后傳達給全體員工。
商業(yè)銀行操作風險包括法律風險、策略風險和聲譽風險。
最高額抵押指的是什么？
設(shè)立城市商業(yè)銀行法人機構(gòu)的申請人應(yīng)當是合并重組后的城市信用社股份有限公司，并且資本充足率不低于（）%，核心資本充足率不低于3%。
關(guān)于客戶盡職調(diào)查，下列說法正確的是：（）。
銀監(jiān)會對商業(yè)銀行合規(guī)風險現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容包括（）.
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以依法對該銀行業(yè)金融機構(gòu)實行接管或者促成機構(gòu)重組。
內(nèi)部控制評價應(yīng)遵循的重要性原則是要依據(jù)風險和業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性確定重點，關(guān)注重點區(qū)域和重點業(yè)務(wù)。