A.償還能力
B.擁有房產(chǎn)情況
C.交際能力
D.社會(huì)影響力
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A.重要
B.一般
C.必要
D.可忽略
A.信貸審查
B.信貸調(diào)查
C.問(wèn)責(zé)機(jī)制
D.作業(yè)監(jiān)督
A.抵押品價(jià)值
B.擔(dān)保人
C.第三方
D.合作方
A.風(fēng)險(xiǎn)防控
B.信貸調(diào)查
C.問(wèn)責(zé)機(jī)制
D.作業(yè)監(jiān)督
A.具有重要意義
B.無(wú)影響
C.無(wú)任何關(guān)系
D.具有一般影響
最新試題
關(guān)于客戶盡職調(diào)查，下列說(shuō)法正確的是：（）。
最高額抵押指的是什么？
銀行合規(guī)管理部門享有與銀行任何員工進(jìn)行溝通并獲取履行職責(zé)所需的任何記錄或檔案材料的權(quán)利。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定書(shū)面的合規(guī)政策，并根據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況以及法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的變化情況適時(shí)修訂合規(guī)政策，報(bào)經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)后傳達(dá)給全體員工。
商業(yè)銀行的貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)（）。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，是指商業(yè)銀行因沒(méi)有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受（）的風(fēng)險(xiǎn)。
設(shè)立城市商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)是合并重組后的城市信用社股份有限公司，并且資本充足率不低于（）%，核心資本充足率不低于3%。
國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分行，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具有撥付營(yíng)運(yùn)資金的能力，撥付營(yíng)運(yùn)資金不少于1億元人民幣或等值自由兌換貨幣，撥付各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)資金總額不超過(guò)申請(qǐng)人資本凈額的（）%。
《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國(guó)刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。
下列關(guān)于在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)的職責(zé)描述正確的是（）