A.銀行卡
B.單位卡
C.非銀行卡
D.白金卡
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國際卡
B.個(gè)人卡
C.單位卡
D.地區(qū)卡
A.對持卡人的風(fēng)險(xiǎn)控制
B.對發(fā)卡人進(jìn)行動態(tài)控制
C.對商戶的風(fēng)險(xiǎn)控制
D.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范
A.發(fā)卡銀行
B.持卡人
C.特約商戶
D.收單行
A.親見客戶
B.親見客戶提供所有資料原件
C.親見證件
D.親見附屬卡申請人本人
E.親見簽名
A.查詢版
B.理財(cái)版
C.VIP版
D.收費(fèi)客戶
最新試題
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為（）。
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時(shí)對沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人編碼方法。
在兌付旅行支票時(shí)，貼息為兌付金額的（）。
個(gè)人非經(jīng)營性收匯，可以（）。
對于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
中國居民通過境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國居民進(jìn)行交易的，應(yīng)當(dāng)通過（）向外匯局申報(bào)交易內(nèi)容。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。
境內(nèi)個(gè)人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會被凍結(jié)或拒付。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。