單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
A.核對
B.核實
C.查證
D.查對
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1.單項選擇題2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理。”
A.外匯結算賬戶
B.資本項目賬戶
C.外匯儲蓄賬戶
D.現(xiàn)金賬戶
2.單項選擇題記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。
A.貿易收支
B.勞務收支
C.直接投資
D.單方面轉移
3.單項選擇題境內個人的年度結匯總額（）。
A.可分次使用
B.可跨公歷年度使用
C.未用完部分可轉入下一年度
D.以上都正確
4.單項選擇題中國居民通過境內金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內容。
A.本人
B.該金融機構
C.中國銀行
D.任意銀行
5.單項選擇題境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。
A.1個月
B.3個月
C.12個月
D.24個月
最新試題
以下關于國際收支申報的說法中正確的有（）。
題型：多項選擇題
個人經常項目項下外匯收支分為（）。
題型：單項選擇題
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是：（）。
題型：多項選擇題
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結匯和境內個人購匯實行（）管理。
題型：單項選擇題
銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應使用與（）記載一致的姓名。
題型：填空題
以下項目的境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。
題型：多項選擇題
境內個人的年度結匯總額（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
題型：單項選擇題
關于個人結售匯業(yè)務，以下哪種說法正確（）。
題型：單項選擇題
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。
題型：多項選擇題