A.監(jiān)事會(huì)
B.合規(guī)部門
C.內(nèi)審部門
D.董事
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A.海關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.建設(shè)部
A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
A.洗錢是指為了掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和存在,通過(guò)各種手段使犯罪收益表面合法化的行為
B.洗錢通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個(gè)階段
C.培植階段,被形象地描述為“甩干”,即使非法變?yōu)楹戏?,為犯罪得?lái)的財(cái)富提供表面的合法掩蓋
D.洗錢者利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢的方法包括:匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)
E.直接購(gòu)買別墅、飛機(jī)、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)的洗錢方式
A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.藏身于保密天堂
C.使用空殼公司
D.偽造商業(yè)票據(jù)
E.走私
A.被接管的商業(yè)銀行名稱
B.接管人的名稱
C.接管理由
D.接管組織
E.接管期限
最新試題
銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作,其法定監(jiān)管目標(biāo)為()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行的性質(zhì)和業(yè)務(wù)的說(shuō)法,正確的是()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行的接管與終止的說(shuō)法,正確的是()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為()。
印制、發(fā)售代幣票券,以代替人民幣在市場(chǎng)上流通的,中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為,并處()萬(wàn)元以下罰款。
中國(guó)人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定的需要,可以建議銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督,銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起()日內(nèi)予以回復(fù)。
下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款的表述,錯(cuò)誤的是()。
下列屬于洗錢的常見方式的是()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,下列選項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)的是()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的表述,正確的是()。