A.反洗錢
B.反恐融資
C.人民幣銀行結(jié)算賬戶管理
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A.換版前已報(bào)送系統(tǒng)的數(shù)據(jù)需按新版報(bào)文規(guī)范進(jìn)行調(diào)整
B.系統(tǒng)換版前手工報(bào)送的信息需在系統(tǒng)中進(jìn)行補(bǔ)報(bào)
C.流量信息需在次日上午十時(shí)前報(bào)送系統(tǒng)，存量信息的報(bào)送頻率調(diào)整為按周，每周一上午十時(shí)前報(bào)送
D.邊境省區(qū)開有邊貿(mào)賬戶的商業(yè)銀行需將賬戶開立信息向RCPMIS補(bǔ)報(bào)，并開始按規(guī)定報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)信息
A.跨境人民幣業(yè)務(wù)關(guān)注企業(yè)名錄
B.為企業(yè)辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算所需的物流背景信息
C.系統(tǒng)對本機(jī)構(gòu)履行交易真實(shí)性審核情況的考評情況
D.本機(jī)構(gòu)所報(bào)送的信息
E.其他可以查詢的信息
A.對貿(mào)易單證真實(shí)性、一致性進(jìn)行審核
B.每日日終報(bào)送人民幣跨境收支信息、進(jìn)出口日期、人民幣貿(mào)易融資等信息
C.履行反洗錢和反恐融資義務(wù)
D.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)或其他有效方式，對試點(diǎn)企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H受益人等自然人的身份進(jìn)行真實(shí)性核查
A.依法誠信經(jīng)營，確保貿(mào)易真實(shí)性
B.建立跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算臺賬，準(zhǔn)確記錄進(jìn)出口報(bào)關(guān)信息和人民幣資金收付信息
C.提供進(jìn)出口報(bào)關(guān)時(shí)間或預(yù)計(jì)報(bào)關(guān)時(shí)間
D.及時(shí)向銀行提供所需的證明材料和憑證
A.組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記號
B.海關(guān)編碼
C.企業(yè)法定代表人、負(fù)責(zé)人身份證
D.近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表
最新試題
辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。
人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時(shí)，無需明確擬用人民幣投資的金額，因?yàn)橥顿Y所需金額根據(jù)具體形勢而定。
同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報(bào)送。
對于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤、股息等投資收益，境外投資者可以自由匯出，銀行無需審核資料。
外商投資企業(yè)同時(shí)借用人民幣外債和外幣外債，國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計(jì)價(jià)的，人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價(jià)。
對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。
人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。
鼓勵(lì)境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對境內(nèi)提供貸款。