A.對(duì)貿(mào)易單證真實(shí)性、一致性進(jìn)行審核
B.每日日終報(bào)送人民幣跨境收支信息、進(jìn)出口日期、人民幣貿(mào)易融資等信息
C.履行反洗錢(qián)和反恐融資義務(wù)
D.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)或其他有效方式，對(duì)試點(diǎn)企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H受益人等自然人的身份進(jìn)行真實(shí)性核查
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你可能感興趣的試題
A.依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，確保貿(mào)易真實(shí)性
B.建立跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄進(jìn)出口報(bào)關(guān)信息和人民幣資金收付信息
C.提供進(jìn)出口報(bào)關(guān)時(shí)間或預(yù)計(jì)報(bào)關(guān)時(shí)間
D.及時(shí)向銀行提供所需的證明材料和憑證
A.組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記號(hào)
B.海關(guān)編碼
C.企業(yè)法定代表人、負(fù)責(zé)人身份證
D.近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表
A.登記注冊(cè)文件，或者注冊(cè)地監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)其成立的證明
B.同業(yè)拆借內(nèi)控制度
C.近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表
D.近兩年人民幣業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
A.雙方的權(quán)利義務(wù)
B.賬戶開(kāi)立的條件
C.賬戶變更撤銷(xiāo)的處理手續(xù)
D.信息報(bào)送授權(quán)
A、國(guó)際外匯市場(chǎng)
B、債券市場(chǎng)
C、境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)
D、銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)
最新試題
商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時(shí)，無(wú)需明確擬用人民幣投資的金額，因?yàn)橥顿Y所需金額根據(jù)具體形勢(shì)而定。
人民幣境外放款超過(guò)5年（含5年）的，不需要報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。
境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的，應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說(shuō)明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開(kāi)立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。
外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)送信貸融資業(yè)務(wù)信息。
鼓勵(lì)境內(nèi)銀行開(kāi)展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開(kāi)展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
人民幣合格投資者投資銀行間債券市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。
跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個(gè)資金池。