A.收付實(shí)現(xiàn)制
B.權(quán)責(zé)發(fā)生制
C.現(xiàn)收現(xiàn)付制
D.比例分?jǐn)?/p>
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A.保管業(yè)務(wù)收入
B.代理業(yè)務(wù)收入
C.其他中間業(yè)務(wù)收入
D.托管業(yè)務(wù)收入
A.信托計(jì)劃
B.私募基金
C.收支賬戶(hù)資金
D.財(cái)務(wù)顧問(wèn)
A.財(cái)會(huì)部門(mén)
B.客戶(hù)部門(mén)
C.信用卡部門(mén)
D.風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)
A.一年
B.兩年
C.三年
D.四年
A.關(guān)注類(lèi)
B.可疑類(lèi)
C.次級(jí)類(lèi)
D.損失類(lèi)
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。