A.貨幣互換
B.匯率互換
C.匯率調(diào)期
D.外幣掉期
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A.遠(yuǎn)期外匯買賣、遠(yuǎn)期結(jié)售匯
B.利率互換、貨幣互換
C.利率互換、貨幣互換、貨幣利率互換
D.遠(yuǎn)期外匯買賣、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期利率
A.交割結(jié)算幣種及估值幣種
B.人民幣
C.美元
D.本位幣
A.資產(chǎn)負(fù)債日
B.月末
C.季末
D.交易日
A.追溯重述法
B.追溯調(diào)整法
C.報(bào)表調(diào)整法
D.未來適用法
A.當(dāng)月
B.次月
C.當(dāng)日
D.次日
最新試題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。