A.歸屬行
B.二級分行
C.一級分行
D.總行
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A.一次性
B.當(dāng)月末
C.當(dāng)季末
D.當(dāng)年末
A.已經(jīng)劃轉(zhuǎn)
B.尚未劃轉(zhuǎn)
C.當(dāng)期劃轉(zhuǎn)
D.分期劃轉(zhuǎn)
A.支出性質(zhì)
B.系統(tǒng)內(nèi)資金性質(zhì)
C.中間業(yè)務(wù)種類
D.客戶
A.總行向各級行
B.上級行向下級行
C.總行向分行
D.逐級
A.以后期間
B.當(dāng)年
C.當(dāng)月
D.當(dāng)季
最新試題
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。