A.盤虧
B.盤盈
C.報(bào)廢
D.以上答案都不對(duì)
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A.實(shí)物管理部門
B.使用部門
C.財(cái)務(wù)部門
D.以上答案都正確
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B.財(cái)務(wù)部門
C.使用部門
D.以上答案都正確
A.盤盈出售
B.盤盈入賬
C.作為低值易耗品管理
D.以上答案都不對(duì)
A.5
B.8
C.10
D.15
A.盤盈出售
B.盤盈入賬
C.作為低值易耗品管理
D.以上答案都不對(duì)
最新試題
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()