A.固定資產領用單
B.固定資產轉移單
C.固定資產驗收單
D.以上答案都不對
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A.實物管理部門
B.業(yè)務主管部門
C.使用部門
D.需求部門
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B.業(yè)務主管部門
C.使用部門
D.需求部門
A.動態(tài)
B.靜態(tài)
C.定向
D.以上都不對
A.高于
B.等于
C.低于
D.以上都不對
最新試題
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
下列選項中,不屬于客戶盡職調查措施的是()。
根據二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。