多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度


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1.多項(xiàng)選擇題有下列情況的，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶（）。

A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.貸款需要

2.多項(xiàng)選擇題存款人開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶3個(gè)工作日內(nèi)可辦理的業(yè)務(wù)包括（）。

A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開(kāi)立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開(kāi)立一般存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶

3.多項(xiàng)選擇題企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶，應(yīng)向銀行出具下列證明文件（）。

A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書(shū)
E.被授權(quán)人身份證件

5.多項(xiàng)選擇題銀行受理客戶提交匯兌憑證或業(yè)務(wù)委托書(shū)，匯兌憑證必須明確記載（）。

A.金額
B.用途
C.收款人和匯款人名稱
D.匯入（出）地點(diǎn)、匯入（出）行名稱
E.委托日期