單項(xiàng)選擇題根據(jù)“誰(shuí)產(chǎn)生,誰(shuí)定密”的基本原則,對(duì)于業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的商業(yè)秘密,其密級(jí)應(yīng)由()確定。

A.產(chǎn)生部門
B.使用部門
C.保管部門


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2.單項(xiàng)選擇題分行收到電信詐騙涉案名單,要求對(duì)涉詐賬戶“中止所有業(yè)務(wù)”管控要求的情況下,中止所有業(yè)務(wù)字項(xiàng)應(yīng)選擇()。

A.AO:賭博涉案賬戶中止所有業(yè)務(wù)
B.BS:賭博涉案賬戶中止非柜面
C.AA:電信詐騙涉案賬戶

最新試題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BF)時(shí),各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi),應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說(shuō)明”中填寫()反饋。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說(shuō)法正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時(shí),經(jīng)辦員必須辦理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)()、客戶無(wú)異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿足以下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題