單項選擇題金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的（）

A、由該金融機構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
B、由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C、由雙方共同承擔(dān)責(zé)任
D、雙方皆不承擔(dān)責(zé)任


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向（）通報

A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機關(guān)
C、海關(guān)上級部門
D、被查人

2.單項選擇題《反洗錢法》施行日期為（）

A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起

3.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

5.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責(zé)人
D.部門負責(zé)人