你可能感興趣的試題

我國關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（）等法律和部門規(guī)章中。

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

A.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

你可能感興趣的試題

我國關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（）等法律和部門規(guī)章中。

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

我國關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（）等法律和部門規(guī)章中。

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。