多項選擇題售匯發(fā)匯業(yè)務中銀行留存的單據(jù)有（）

A、客戶身份證件復印件、相關證明材料（原件或復印件）
B、個人購匯申請書
C、境外匯款申請書（售匯發(fā)匯）、通用憑證（售匯發(fā)匯）
D、售匯水單銀行留存聯(lián)


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1.多項選擇題李女士想通過西聯(lián)匯款將3000元人民幣折算成美元匯給在美國讀書的女兒，李女士應填寫（）。

A、個人購匯申請書
B、個人結匯申請書
C、境外匯款申請書
D、西聯(lián)匯款申請書

2.多項選擇題王先生想通過銀郵匯款將3000元人民幣折算成美元匯給在美國讀書的兒子，柜員應審核王先生提交的（）。

A、個人購匯申請書
B、境外匯款申請書
C、西聯(lián)匯款申請書
D、涉外收入申報單

3.多項選擇題境內個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，超過年度總額的，應對如下相關證明材料進行審核正確的是（）

A、境外培訓購匯：審核本人因私護照及有效簽證（或簽注）和境外培訓費用證明。
B、旅游：審核本人有效身份證件和境外國際組織繳費通知。
C、境外直系親屬救助購匯：審核本人有效身份證件、有權部門或公證機構出具的親屬關系證明以及有關救助的相關證明材料。
D、境外郵購購匯：審核本人有效身份證件和廣告或定單等收費憑證

4.多項選擇題以下售匯業(yè)務審核正確的是（）。

A、辦理售匯業(yè)務時，逐筆審核境內個人或境外個人的身份證件，并留存證件復印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購匯取鈔，應對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購匯種類等。
D、合規(guī)性審核：購匯資金用途欄，境內個人填寫外幣資金用途屬性，境外個人無須填寫。

5.多項選擇題下列關于購匯業(yè)務操作步驟正確的是（）

A、柜員登陸外匯局個人結售匯系統(tǒng)購匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼，審核年度結匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對客戶提供的相關證明材料進行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個人結售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關購匯信息
D、確認無誤后，打印“購匯通知書”

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