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A、境外培訓(xùn)購(gòu)匯：審核本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）和境外培訓(xùn)費(fèi)用證明。
B、旅游：審核本人有效身份證件和境外國(guó)際組織繳費(fèi)通知。
C、境外直系親屬救助購(gòu)匯：審核本人有效身份證件、有權(quán)部門(mén)或公證機(jī)構(gòu)出具的親屬關(guān)系證明以及有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。
D、境外郵購(gòu)購(gòu)匯：審核本人有效身份證件和廣告或定單等收費(fèi)憑證

A、辦理售匯業(yè)務(wù)時(shí)，逐筆審核境內(nèi)個(gè)人或境外個(gè)人的身份證件，并留存證件復(fù)印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購(gòu)匯取鈔，應(yīng)對(duì)居民身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶(hù)姓名、國(guó)籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購(gòu)匯種類(lèi)等。
D、合規(guī)性審核：購(gòu)匯資金用途欄，境內(nèi)個(gè)人填寫(xiě)外幣資金用途屬性，境外個(gè)人無(wú)須填寫(xiě)。