A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
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你可能感興趣的試題
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機(jī)構(gòu)
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
A.政策指導(dǎo)
B.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
E.監(jiān)管報(bào)表
A.以英國為代表的可疑交易報(bào)告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.以法國為代表的大額交易報(bào)告制度
A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動(dòng)提供依據(jù)
A.具有嚴(yán)密的組織性和隱蔽性
B.風(fēng)險(xiǎn)底、收益豐厚
C.具有較強(qiáng)的跨國流動(dòng)性
D.具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性
最新試題
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。