多項選擇題風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。

A.根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息
B.對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核
C.對本金鬲機構(gòu)風險等級最高的客戶者賬戶，至少每半年進行一次審核
D.風險劃分標準報送中國人民銀行


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1.多項選擇題金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地（市）一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行縣（市）一級分支機構(gòu)

2.多項選擇題公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

A.東突厥斯坦伊斯蘭運動
B.東突厥斯坦解放組織
C.世界維吾爾青年代表大會
D.東突厥斯坦新聞信息中心

3.多項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.身體健康狀況
D.消費觀念

4.多項選擇題下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

A.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達且規(guī)模巨大的西方國家較為常見
B.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達且規(guī)模巨大的東方國家較為常見
C.典型案例有上世紀80年代中期著名的Edward洗錢案件。
D.典型案例有上世紀80年代中期著名的David洗錢案件。

5.多項選擇題依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

A.客戶身份資料信息自業(yè)務(wù)關(guān)系建立后至少保存5年
B.客戶交易信息自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年起至少保存5年
C.客戶一次性交易信息自記賬當年起至少保存5年
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按照5年期限保存