單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)檢查工作結(jié)束后,檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中的所有()按照《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法(試行)》(銀辦發(fā)[2006]160號(hào)文印發(fā))立卷歸檔,妥善保管。

A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報(bào)表


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的要求,下列職責(zé)不是中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局職責(zé)范圍的是()。

A、負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

3.單項(xiàng)選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查()

A.《外匯申報(bào)單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D.《涉外收入申報(bào)單(對(duì)私)》

4.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,選項(xiàng)中的說(shuō)法正確的是()

A.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
B.自然人銀行賬戶(hù)一次性大額存取現(xiàn)金,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
C.自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
D.自然人經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的,銀行憑客戶(hù)本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的()為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報(bào)單》
D.《涉外收入申報(bào)單(對(duì)私)》

最新試題

在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制,督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的()作用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢(qián)監(jiān)管要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題