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單項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對于高風(fēng)險的客戶或賬戶，至少應(yīng)（）審核一次。
A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年
單項選擇題
對于經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的賬戶，如客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)時間不得超過（）小時。
A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
單項選擇題
（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
A、中國人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D、國家外匯管理局
多項選擇題
客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口頭提供
多項選擇題
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。
A、信息收集
B、信息分析評估
C、非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D、信息歸檔
單項選擇題
金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息（）
A、銷
B、移交其他金融機構(gòu)
C、至少保留五年
D、移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機構(gòu)
單項選擇題
各經(jīng)營單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬美元（含1萬美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。
A、1萬元（含1萬元）
B、1萬元（不含1萬元）
C、5萬元（含5萬元）
D、5萬元（不含5萬元）
單項選擇題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
A、1
B、2
C、3
D、4
單項選擇題
以下哪種情形屬于大額交易（）
A、單筆或者當日累計人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5000美元以上的跨境交易。
單項選擇題
金融機構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當至少保存客戶的身份資料（）年。
A、一
B、三
C、五
D、十

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金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對于高風(fēng)險的客戶或賬戶，至少應(yīng)（）審核一次。

（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。

金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息（）

各經(jīng)營單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬美元（含1萬美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

以下哪種情形屬于大額交易（）

金融機構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當至少保存客戶的身份資料（）年。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對于高風(fēng)險的客戶或賬戶，至少應(yīng)（）審核一次。

（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。

金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息（）

各經(jīng)營單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬美元（含1萬美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

以下哪種情形屬于大額交易（）

金融機構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當至少保存客戶的身份資料（）年。

金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對于高風(fēng)險的客戶或賬戶，至少應(yīng)（）審核一次。

（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。

各經(jīng)營單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬美元（含1萬美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

金融機構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當至少保存客戶的身份資料（）年。