判斷題巢湖農(nóng)商行根據(jù)業(yè)務(wù)類別確定對賬模式、對賬方式和對賬頻率,確定符合規(guī)定的對賬流程。

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1.多項選擇題哪些賬戶可以設(shè)置不對賬?()

A.開戶單位非正常經(jīng)營,目前倒閉停業(yè)或轉(zhuǎn)讓給他人經(jīng)營的
B.因安裝POS機(jī)而開立的單位賬戶,POS機(jī)具已撤銷的
C.開戶單位搬離原經(jīng)營地點,暫時無聯(lián)系方式的
D.因發(fā)放貸款而開立的單位賬戶,企業(yè)已倒閉或停業(yè),貸款由擔(dān)保公司歸還或已被巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行訴訟的
E.開戶單位因經(jīng)濟(jì)糾紛被法院查封凍結(jié)的

2.多項選擇題網(wǎng)點()可參與對賬工作。

A.支行行長
B.運營主管
C.柜員
D.無柜員號的客戶經(jīng)理
E.分理處負(fù)責(zé)人

3.多項選擇題下面差錯類型屬于嚴(yán)重差錯的為()。

A.對客戶印模和對賬單回執(zhí)等檔案資料保管不善,造成丟失或不全的
B.對賬人員不堅持面對面對賬,而委托他人進(jìn)行對賬的
C.由于客戶信息收集維護(hù)有誤,導(dǎo)致對賬單生成發(fā)送錯誤的
D.由于營業(yè)網(wǎng)點原因造成應(yīng)對賬而未對賬應(yīng)回收對賬單而未回收的

4.多項選擇題下面差錯類型屬于一般差錯的為()。

A.面對面方式的對賬單回執(zhí)印章加蓋出現(xiàn)與預(yù)留印模不符缺少印模的
B.返還對賬中心面對面對賬單及行內(nèi)往來賬單回執(zhí),應(yīng)雙人核對簽字,出現(xiàn)漏簽代簽現(xiàn)象的
C.對退信及驗印不符的對賬單,各營業(yè)網(wǎng)點未能按時完成二次對賬的
D.對賬人員不堅持面對面對賬,而委托他人進(jìn)行對賬的

5.多項選擇題屬于下列情形之一的,要列入重點賬戶管理()

A.連續(xù)三個對賬周期對賬失敗的賬戶。
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款整收零付或零收整付且金額相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
E.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
F.出現(xiàn)多次不及時領(lǐng)取對賬單或不及時返回對賬回執(zhí)等其他可疑情況的賬戶

最新試題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當(dāng)年從()中消化的案件損失等掛賬。

題型:單項選擇題

三好銀行驗收分值由哪幾部分組成()。

題型:單項選擇題

受到解除勞動合同處理的,可以重新錄用、聘用。

題型:判斷題

“三好銀行”定性指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分為()分。

題型:單項選擇題

受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責(zé)令書面檢查除外)工作人員,取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細(xì)則》,違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的,不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

題型:判斷題

《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》違規(guī)處理考核中下列屬于扣分項的是:()

題型:多項選擇題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項不是定量指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)()。

題型:單項選擇題

騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效,通報批評處理。

題型:判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題