A.開戶單位非正常經(jīng)營，目前倒閉停業(yè)或轉(zhuǎn)讓給他人經(jīng)營的
B.因安裝POS機(jī)而開立的單位賬戶，POS機(jī)具已撤銷的
C.開戶單位搬離原經(jīng)營地點(diǎn)，暫時(shí)無聯(lián)系方式的
D.因發(fā)放貸款而開立的單位賬戶，企業(yè)已倒閉或停業(yè)，貸款由擔(dān)保公司歸還或已被巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行訴訟的
E.開戶單位因經(jīng)濟(jì)糾紛被法院查封凍結(jié)的
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A.支行行長
B.運(yùn)營主管
C.柜員
D.無柜員號的客戶經(jīng)理
E.分理處負(fù)責(zé)人
A.對客戶印模和對賬單回執(zhí)等檔案資料保管不善，造成丟失或不全的
B.對賬人員不堅(jiān)持面對面對賬，而委托他人進(jìn)行對賬的
C.由于客戶信息收集維護(hù)有誤，導(dǎo)致對賬單生成發(fā)送錯(cuò)誤的
D.由于營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)原因造成應(yīng)對賬而未對賬應(yīng)回收對賬單而未回收的
A.面對面方式的對賬單回執(zhí)印章加蓋出現(xiàn)與預(yù)留印模不符缺少印模的
B.返還對賬中心面對面對賬單及行內(nèi)往來賬單回執(zhí)，應(yīng)雙人核對簽字，出現(xiàn)漏簽代簽現(xiàn)象的
C.對退信及驗(yàn)印不符的對賬單，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未能按時(shí)完成二次對賬的
D.對賬人員不堅(jiān)持面對面對賬，而委托他人進(jìn)行對賬的
A.連續(xù)三個(gè)對賬周期對賬失敗的賬戶。
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款整收零付或零收整付且金額相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.未經(jīng)銀行營銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
E.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
F.出現(xiàn)多次不及時(shí)領(lǐng)取對賬單或不及時(shí)返回對賬回執(zhí)等其他可疑情況的賬戶
A.如客戶遺失，需客戶出具書面申請，經(jīng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)核實(shí)后加蓋支行業(yè)務(wù)公章
B.如營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遺失，由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具書面申請，經(jīng)會計(jì)主管審批后加蓋業(yè)務(wù)公章，經(jīng)對賬中心負(fù)責(zé)人審簽后，由對賬人員補(bǔ)制對賬單，并重新發(fā)送
C.如客戶遺失，需客戶和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具書面申請，經(jīng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)核實(shí)后加蓋支行業(yè)務(wù)公章
D.如營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遺失，由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具書面申請，經(jīng)支行行長審批后加蓋業(yè)務(wù)公章，經(jīng)對賬中心負(fù)責(zé)人審簽后，由對賬人員補(bǔ)制對賬單，并重新發(fā)送
最新試題
“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收申報(bào)材料包括：（）
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。
根據(jù)監(jiān)管部門要求，巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》，兩人或兩人以上共同實(shí)施違規(guī)行為的，按所負(fù)責(zé)任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。
款箱交接要在防尾隨聯(lián)動(dòng)互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。
合規(guī)問責(zé)實(shí)行過錯(cuò)責(zé)任原則。根據(jù)誰的責(zé)任由誰承擔(dān)的原則，劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人，其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報(bào)告、不制止的視同為直接責(zé)任人。
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的，發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
擅自泄露個(gè)人存款信息、秘密的，給予降低薪酬系數(shù)，警告至記過處理。
根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》，不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》，違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的，不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。