A.持股公司制度
B.連鎖銀行制度
C.分支銀行制度
D.單一銀行制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商業(yè)銀行
B.投資銀行
C.保險公司
D.投資基金
A.直接金融機構(gòu)
B.金融服務機構(gòu)
C.創(chuàng)造貨幣機構(gòu)
D.間接金融機構(gòu)
A.經(jīng)營國家黃金儲備
B.確定市場利率
C.代理工商信貸業(yè)務
D.代理政策性銀行業(yè)務
A.吸收存款,融通資金
B.受人之托,代人理財
C.項目融資
D.規(guī)避風險,發(fā)放貸款
A.市場利率
B.票面利率
C.票面價值
D.到期價格
最新試題
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶特性風險子項包括()。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是?()
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()