單項選擇題由某一個人或某一集團通過購買兩家或更多的銀行多數(shù)股票的形式,形成聯(lián)合經(jīng)營的銀行組織制度屬于()。

A.持股公司制度
B.連鎖銀行制度
C.分支銀行制度
D.單一銀行制度


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2.單項選擇題在中介融資中一般不發(fā)行以自己為債務人的融資工具,只是協(xié)助將籌資者發(fā)行的金融工具銷售給投資者的金融機構(gòu)屬于()。

A.直接金融機構(gòu)
B.金融服務機構(gòu)
C.創(chuàng)造貨幣機構(gòu)
D.間接金融機構(gòu)

3.單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定,中國人民銀行可以()。

A.經(jīng)營國家黃金儲備
B.確定市場利率
C.代理工商信貸業(yè)務
D.代理政策性銀行業(yè)務

4.單項選擇題信托是隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展而出現(xiàn)的一種財產(chǎn)管理制度,其本質(zhì)是()。

A.吸收存款,融通資金
B.受人之托,代人理財
C.項目融資
D.規(guī)避風險,發(fā)放貸款

5.單項選擇題票據(jù)交易價格主要取決于()。

A.市場利率
B.票面利率
C.票面價值
D.到期價格

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法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。

題型:單項選擇題

美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型:單項選擇題

客戶特性風險子項包括()。

題型:多項選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。

題型:判斷題

根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是?()

題型:多項選擇題

并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

題型:判斷題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:單項選擇題

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題