A.國家助學(xué)貸款
B.一般助學(xué)貸款
C.綜合消費貸款
D.個人消費貸款
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A.一次申請
B.一次授信
C.分次發(fā)放
D.?？顚Ｓ?/p>
A.受理個人借款申請
B.經(jīng)授權(quán)辦理憑證止付手續(xù)
C.記載貸款登記簿
D.辦理收回貸款手續(xù)
A.整存整取、存本取息等人民幣定期儲蓄存單、外幣定期儲蓄存單
B.我行自營或代理買賣的實物黃金、我行開辦的記賬式黃金
C.憑證式國債、儲蓄國債
D.具有現(xiàn)金價值的人壽保險單
A.客戶資源豐富
B.市場需求量大
C.信貸管理水平較高
D.具有質(zhì)押黃金保管能力
A.人民幣定期儲蓄存單
B.外幣定期儲蓄存單
C.憑證式國債
D.具有現(xiàn)金價值的保險單
最新試題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）