A．一般消費(fèi)貸款
B．個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
C．長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款
D．短期個(gè)人住房貸款
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A.第三方存管賬戶
B.貸記卡賬戶
C.準(zhǔn)貸記卡賬戶
D.開辦電子銀行的賬戶
A.調(diào)高
B.調(diào)減
C.凍結(jié)
D.解凍
A.房屋裝修
B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
C.個(gè)人消費(fèi)
D.助學(xué)
A.經(jīng)營(yíng)行行長(zhǎng)；客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營(yíng)行副行長(zhǎng)；客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理；客戶
D.客戶；客戶
A.電子記錄
B.電子檔案
C.紙質(zhì)材料
D.放款憑證
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。