A.貸款發(fā)放
B.個人購房擔(dān)保借款合同簽訂
C.貸款審批
D.房屋竣工
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A.償還貸款利息的能力
B.當(dāng)?shù)貞艨诩熬铀?br />
C.一定工作能力
D.償還貸款本息的能力
A.借款人存折
B.開發(fā)商出具的正式發(fā)票
C.建筑商出具的收據(jù)
D.存入售樓員賬戶的匯款憑證
A.借款人身份證件
B.借款人婚姻狀況證明
C.借款人配偶工作證明
D.借款人還款能力證明
A.貸款成數(shù)
B.擔(dān)保方式
C.保證金比例
D.借款人數(shù)量
A.成立時間不滿1年
B.制造過重大假按揭
C.沒有開發(fā)業(yè)績
D.資質(zhì)等級暫定
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。