A.價值200萬元的簡易結構通用廠房
B.價值100萬元，位于城市繁華路段的底層商鋪
C.價值90萬元的車庫
D.價值100萬元的郊區(qū)別墅
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A.擁有100萬元凈資產，且貸款余額150萬元的自然人
B.擁有50萬元凈資產，且已為他人擔保40萬元的自然人
C.擁有100萬元凈資產，且為他人擔保150萬元的自然人
D.擁有50萬元凈資產，且貸款余額40萬元的自然人
A.在某知名金行購買的價值120萬元的實物黃金
B.在農業(yè)銀行購買的價值115萬元的實物黃金
C.120萬元憑證式國債
D.120萬元定期儲蓄存單
A.農業(yè)銀行自營或代理買賣的實物黃金
B.個人人壽保險單
C.農業(yè)銀行開辦的記賬式黃金
D.定期儲蓄存單、憑證式國債、儲蓄式國債
A.農業(yè)銀行自營或代理買賣的實物黃金和農業(yè)銀行開辦的記賬式黃金質押率最高不超過90％
B.非農業(yè)銀行銷售的實物黃金質押率最高不超過80％
C.個人人壽保險單質押率最高不超過90％
D.儲蓄式國債（電子式）質押率最高不超過90％
A.存單、憑證式國債等權利，按質物面值或兌現價值扣除兌現費用確定
B.以外幣權利憑證和外幣記賬的動產，外幣按質押當日的外匯（鈔）買入價折成人民幣計算
C.個人人壽保險單按保險公司止付時保險單的現金價值確定
D.實物黃金按前一交易日農業(yè)銀行黃金交易系統收盤價確定
最新試題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）