A.價(jià)值200萬元的簡易結(jié)構(gòu)通用廠房
B.價(jià)值100萬元，位于城市繁華路段的底層商鋪
C.價(jià)值90萬元的車庫
D.價(jià)值100萬元的郊區(qū)別墅
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A.擁有100萬元凈資產(chǎn)，且貸款余額150萬元的自然人
B.擁有50萬元凈資產(chǎn)，且已為他人擔(dān)保40萬元的自然人
C.擁有100萬元凈資產(chǎn)，且為他人擔(dān)保150萬元的自然人
D.擁有50萬元凈資產(chǎn)，且貸款余額40萬元的自然人
A.在某知名金行購買的價(jià)值120萬元的實(shí)物黃金
B.在農(nóng)業(yè)銀行購買的價(jià)值115萬元的實(shí)物黃金
C.120萬元憑證式國債
D.120萬元定期儲(chǔ)蓄存單
A.農(nóng)業(yè)銀行自營或代理買賣的實(shí)物黃金
B.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單
C.農(nóng)業(yè)銀行開辦的記賬式黃金
D.定期儲(chǔ)蓄存單、憑證式國債、儲(chǔ)蓄式國債
A.農(nóng)業(yè)銀行自營或代理買賣的實(shí)物黃金和農(nóng)業(yè)銀行開辦的記賬式黃金質(zhì)押率最高不超過90％
B.非農(nóng)業(yè)銀行銷售的實(shí)物黃金質(zhì)押率最高不超過80％
C.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單質(zhì)押率最高不超過90％
D.儲(chǔ)蓄式國債（電子式）質(zhì)押率最高不超過90％
A.存單、憑證式國債等權(quán)利，按質(zhì)物面值或兌現(xiàn)價(jià)值扣除兌現(xiàn)費(fèi)用確定
B.以外幣權(quán)利憑證和外幣記賬的動(dòng)產(chǎn)，外幣按質(zhì)押當(dāng)日的外匯（鈔）買入價(jià)折成人民幣計(jì)算
C.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單按保險(xiǎn)公司止付時(shí)保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值確定
D.實(shí)物黃金按前一交易日農(nóng)業(yè)銀行黃金交易系統(tǒng)收盤價(jià)確定
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。