A.經(jīng)審批準入的合作開發(fā)商
B.經(jīng)審批準入的汽車經(jīng)銷商
C.經(jīng)審批準入的信用擔保機構
D.經(jīng)審批準入的地方性商業(yè)銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照
B.成立滿三年且連續(xù)正常運營的書面材料
C.成立滿兩年且連續(xù)正常運營的書面材料
D.近兩年財務報表
A.保證人有效身份證件
B.保證人固定居所證明
C.保證人財產(chǎn)或收入證明
D.保證人同意提供擔保的書面資料
A.中央企業(yè)
B.總行級優(yōu)質房地產(chǎn)客戶
C.地方性商業(yè)銀行
D.省級人民政府
A.個人購房貸款時，借款人具有完全民事行為能力的父母、子女為借款人提供追加的保證擔保
B.中央企業(yè)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）提供的保證擔保
C.學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體提供的保證擔保
D.未經(jīng)法人書面授權或超出授權范圍的法人分支機構提供的保證擔保
A.配偶、三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系
B.主要收入來源于同一企業(yè)的股東關系、交叉持股關系或控股關系
C.名下企業(yè)存在相互直接、間接擁有或控制關系，同被第三者直接、間接擁有或者控制
D.存在商業(yè)糾紛或長期拖欠款等影響相互履行擔保義務的情況
最新試題
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。