A.經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照
B.成立滿三年且連續(xù)正常運營的書面材料
C.成立滿兩年且連續(xù)正常運營的書面材料
D.近兩年財務報表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保證人有效身份證件
B.保證人固定居所證明
C.保證人財產(chǎn)或收入證明
D.保證人同意提供擔保的書面資料
A.中央企業(yè)
B.總行級優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶
C.地方性商業(yè)銀行
D.省級人民政府
A.個人購房貸款時，借款人具有完全民事行為能力的父母、子女為借款人提供追加的保證擔保
B.中央企業(yè)跨省（自治區(qū)、直轄市）提供的保證擔保
C.學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體提供的保證擔保
D.未經(jīng)法人書面授權(quán)或超出授權(quán)范圍的法人分支機構(gòu)提供的保證擔保
A.配偶、三代以內(nèi)直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系
B.主要收入來源于同一企業(yè)的股東關系、交叉持股關系或控股關系
C.名下企業(yè)存在相互直接、間接擁有或控制關系，同被第三者直接、間接擁有或者控制
D.存在商業(yè)糾紛或長期拖欠款等影響相互履行擔保義務的情況
A.所有聯(lián)保體成員均無不良信用記錄、無不良嗜好
B.同一借款人只能加入一個聯(lián)保體
C.聯(lián)保體成員（自然人）在本行業(yè)從業(yè)5年以上
D.各成員家庭及其控制企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于200萬元
最新試題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
客戶特性風險子項包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）