A.經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照
B.成立滿三年且連續(xù)正常運營的書面材料
C.成立滿兩年且連續(xù)正常運營的書面材料
D.近兩年財務(wù)報表
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你可能感興趣的試題
A.保證人有效身份證件
B.保證人固定居所證明
C.保證人財產(chǎn)或收入證明
D.保證人同意提供擔(dān)保的書面資料
A.中央企業(yè)
B.總行級優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶
C.地方性商業(yè)銀行
D.省級人民政府
A.個人購房貸款時，借款人具有完全民事行為能力的父母、子女為借款人提供追加的保證擔(dān)保
B.中央企業(yè)跨省（自治區(qū)、直轄市）提供的保證擔(dān)保
C.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體提供的保證擔(dān)保
D.未經(jīng)法人書面授權(quán)或超出授權(quán)范圍的法人分支機構(gòu)提供的保證擔(dān)保
A.配偶、三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系
B.主要收入來源于同一企業(yè)的股東關(guān)系、交叉持股關(guān)系或控股關(guān)系
C.名下企業(yè)存在相互直接、間接擁有或控制關(guān)系，同被第三者直接、間接擁有或者控制
D.存在商業(yè)糾紛或長期拖欠款等影響相互履行擔(dān)保義務(wù)的情況
A.所有聯(lián)保體成員均無不良信用記錄、無不良嗜好
B.同一借款人只能加入一個聯(lián)保體
C.聯(lián)保體成員（自然人）在本行業(yè)從業(yè)5年以上
D.各成員家庭及其控制企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于200萬元
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）