A.房屋權(quán)利證書
B.承租人身份證件
C.《出租人承租人承諾書》
D.租賃合同
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A.以戶口簿上登記信息為準
B.以貸款申請表上填寫信息為準
C.戶口簿上標注信息與貸款申請資料匹配的，可不提供結(jié)婚證等證書
D.戶口簿未記載婚姻狀況，借款人書面聲明未婚的，可直接認定為未婚
A.個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B.信貸管理系統(tǒng)
C.電話客戶單位人事部門
D.公安部公民身份信息系統(tǒng)
A.柜臺
B.電話
C.經(jīng)授權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)商
D.經(jīng)授權(quán)的汽車經(jīng)銷商
A.對經(jīng)營類個貸業(yè)務，需要采用雙人同步調(diào)查方式
B.對經(jīng)營類個貸業(yè)務，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
C.對消費類個貸業(yè)務，需要采用雙人同步調(diào)查方式
D.對消費類個貸業(yè)務，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
A.并列調(diào)查
B.復核調(diào)查
C.同步調(diào)查
D.分步調(diào)查
最新試題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。