A.以戶口簿上登記信息為準(zhǔn)
B.以貸款申請表上填寫信息為準(zhǔn)
C.戶口簿上標(biāo)注信息與貸款申請資料匹配的，可不提供結(jié)婚證等證書
D.戶口簿未記載婚姻狀況，借款人書面聲明未婚的，可直接認(rèn)定為未婚
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A.個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B.信貸管理系統(tǒng)
C.電話客戶單位人事部門
D.公安部公民身份信息系統(tǒng)
A.柜臺
B.電話
C.經(jīng)授權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)商
D.經(jīng)授權(quán)的汽車經(jīng)銷商
A.對經(jīng)營類個貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
B.對經(jīng)營類個貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
C.對消費(fèi)類個貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
D.對消費(fèi)類個貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
A.并列調(diào)查
B.復(fù)核調(diào)查
C.同步調(diào)查
D.分步調(diào)查
A.借款人在業(yè)務(wù)申請時可不提供貸款用途證明
B.借款人在貸款發(fā)放前需提供貸款用途證明
C.借款人應(yīng)保留用途證明材料，并在規(guī)定時間提供
D.借款人應(yīng)定期向我行告知貸款資金支付情況
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）