A.樓盤信息錄入的完整性
B.樓盤分類的及時性
C.一手樓權證辦理進度
D.權證保管監(jiān)管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡方式始終有效
B.確保采取自主支付的貸款交易證明歸集及時
C.確保抵押權證辦理及時，避免抵押價值懸空
D.確保我行管理的抵（質）押品的物品屬性合法、足值
A.批量監(jiān)管是個人信貸業(yè)務貸后管理的核心手段
B.批量監(jiān)管是運用C3等內外部數(shù)據(jù)信息進行監(jiān)測，因此批量監(jiān)管僅需采取系統(tǒng)查詢、電話詢問等非現(xiàn)場檢查方式，無需進行現(xiàn)場檢查
C.通過批量監(jiān)管，信用風險的控制節(jié)點由風險發(fā)生之后移至風險發(fā)生之前，使貸后人員能夠盡早發(fā)現(xiàn)風險
D.批量監(jiān)管是通過監(jiān)測分析關鍵風險環(huán)節(jié)，識別、管控、化解貸后風險的過程
A.客戶信息監(jiān)管
B.貸款權證監(jiān)管
C.資產(chǎn)質量監(jiān)管
D.信貸程序合規(guī)監(jiān)管
A.個貸中心
B.支行或網(wǎng)點
C.一級分行
D.總行
A.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準但未超過風險控制標準100%。
B.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準但未超過風險控制標準110%。
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準120%但未超過風險控制標準150%。
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準150%但未超過風險控制標準200%。
最新試題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。