下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。

地域風險子項包括（）。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

客戶特性風險子項包括（）。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）