A.有刑事犯罪記錄
B.從事國(guó)家明令禁止的業(yè)務(wù)
C.有騙取銀行信用的行為
D.近24個(gè)月內(nèi)存在連續(xù)60天以上的逾期
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A.農(nóng)戶小額貸款
B.個(gè)人商用車(chē)貸款
C.個(gè)人助業(yè)貸款
D.個(gè)人自用車(chē)貸款
A.個(gè)人住房貸款
B.個(gè)人商用房貸款
C.綜合消費(fèi)貸款
D.個(gè)人薪資保障貸款
A.具有固定住所，或穩(wěn)定工作單位，或穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
B.最近24個(gè)月內(nèi)不存在連續(xù)90天以上或累計(jì)180天以上逾期記錄
C.收入來(lái)源穩(wěn)定，具備按期償還信用的能力
D.對(duì)于經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款，要有合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，個(gè)人商用房貸款除外
A.個(gè)人住房貸款
B.個(gè)人助業(yè)貸款
C.個(gè)人薪資保障貸款
D.個(gè)人商用房貸款
A.60天，90天
B.60天，180天
C.60天，270天
D.90天，180天
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。