多項選擇題金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
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1.多項選擇題小額無貸戶是指無表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無貸款余額，同時存款余額低于一定標(biāo)準(zhǔn)的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
2.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設(shè)銀行重點大客戶，已在中國建設(shè)銀行開通高級版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國建設(shè)銀行可向其營銷的產(chǎn)品有（）。
A、國內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼
3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個工作日內(nèi)
B.6個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.及時
4.單項選擇題金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
5.單項選擇題金融機構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
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建設(shè)銀行分行范圍內(nèi)開立的托管賬戶款項劃轉(zhuǎn)必須通過（）
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遠期結(jié)售匯交易描述正確的是（）
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以下關(guān)于遠期外匯買賣風(fēng)險防范描述正確的是（）
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客戶辦理遠期結(jié)售匯需要提供的文件有（）
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以下哪些方式是建設(shè)銀行即期結(jié)售匯價格成交的方式（）
題型：多項選擇題