多項(xiàng)選擇題小額無(wú)貸戶是指無(wú)表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無(wú)貸款余額,同時(shí)存款余額低于一定標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)公客戶,其中存款包括下面哪些種類?()

A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款


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4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),致使洗錢(qián)后果發(fā)生的,處()罰款。

A.1萬(wàn)以上5萬(wàn)以下
B.5萬(wàn)以下20萬(wàn)以下
C.20萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
D.50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下

5.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院

最新試題

企業(yè)年金操作備忘錄中提及的T日是指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)價(jià)格的描述錯(cuò)誤的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

二級(jí)分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建設(shè)銀行企業(yè)建立年金的基本條件有()

題型:多項(xiàng)選擇題

在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見(jiàn)證業(yè)務(wù)中,單位法定代表人需本人親自到(),提交本人身份證件原件申請(qǐng)進(jìn)行異地見(jiàn)證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在正常的情況下,并假設(shè)托管資金規(guī)模相等,以下哪種投資托管業(yè)務(wù)對(duì)二級(jí)分支行產(chǎn)生的存款效益較大?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)和職工在參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,在國(guó)家政策的指導(dǎo)和鼓勵(lì)下,根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況()為職工建立的,以彌補(bǔ)基本養(yǎng)老金不足、提高職工退休生活保障水平為目的的一種補(bǔ)充性養(yǎng)老保險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建設(shè)銀行即期結(jié)售匯交易價(jià)格特點(diǎn)正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

目前建設(shè)銀行與工商合作可采取以下哪幾種模式()

題型:多項(xiàng)選擇題