單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院
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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院
2.單項(xiàng)選擇題任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供（）。
A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證
3.單項(xiàng)選擇題發(fā)生大額可疑交易的報告時間為交易發(fā)生日起的第（）個工作日。
A、2
B、3
C、4
D、5
4.單項(xiàng)選擇題大額現(xiàn)金收付由建設(shè)銀行各級機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第（）個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/a>
A、2
B、3
C、4
D、5
5.多項(xiàng)選擇題在柜面產(chǎn)品銷售過程當(dāng)中，除了產(chǎn)品本身的品質(zhì)外，銷售模式的創(chuàng)新也日益重要，資金結(jié)算產(chǎn)品組合促銷就是一種有效的產(chǎn)品銷售新模式。產(chǎn)品組合促銷模式按照優(yōu)惠方式不同可以分為（）。
A、優(yōu)惠套餐促銷模式
B、產(chǎn)品使用數(shù)量優(yōu)惠促銷模式
C、客戶優(yōu)惠促銷模式
D、產(chǎn)品推廣期優(yōu)惠促銷模式
最新試題
建設(shè)銀行分行可重點(diǎn)營銷他行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)的對象包括：廣州銀行、廣東南粵銀行、廣東華興銀行、（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
建設(shè)銀行即期結(jié)售匯交易價格特點(diǎn)正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
企業(yè)年金操作備忘錄中提及的T日是指（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于遠(yuǎn)期外匯買賣風(fēng)險防范描述正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，建設(shè)銀行新型的結(jié)算產(chǎn)品中支持集團(tuán)式委貸功能有哪些（）
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)對委托人提供的查詢渠道包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些幣種為間接標(biāo)價法（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新開立異地單位銀行結(jié)算賬戶的，客戶經(jīng)理必須核對該類賬戶的開戶資料原件（含法定代表人身份證原件），并在開戶申請書上注明“已核對原件”字樣后簽字確認(rèn)，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不需核對。
題型：判斷題
“虛擬平等現(xiàn)金池”正確的解釋是什么（）
題型：單項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易描述正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題