《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結匯和境內個人購匯實行（）管理。

根據《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是：（）。

通過銀行柜臺（）不納入個人結售匯系統(tǒng)。

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行（），不得偽造、變造交易。

對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？

中國居民通過境內金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內容。

境外個人超過年度總額的結匯，正確的辦理手續(xù)是（）。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。