2004年8月4日,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(銀監(jiān)會(huì))網(wǎng)站發(fā)布公告《銀監(jiān)會(huì)嚴(yán)肅查處國(guó)有商業(yè)銀行兩起重大票據(jù)詐騙案件》,稱:近日,銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行兩起重大票據(jù)詐騙案件進(jìn)行了嚴(yán)肅查處,并將查處情況通報(bào)各銀監(jiān)局和商業(yè)銀行。這兩起票據(jù)案件涉及河南、廣東、貴州三省的多個(gè)城市,以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行共5家分支機(jī)構(gòu),詐騙分子以金錢收買銀行工作人員,利用商業(yè)承兌匯票回購(gòu)和貼現(xiàn)方式騙取銀行資金2.58億元,損失非常嚴(yán)重,影響極為惡劣。
銀監(jiān)會(huì)責(zé)成有關(guān)商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管部門對(duì)涉案人員和相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三家鍛行共處理工作人員35名,分別給予開除黨籍、行政開除和其他黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的李曉燕、楊紅霞、陸世勤、石世芳、黃學(xué)良等人分別移送司法機(jī)關(guān)。銀監(jiān)會(huì)依據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》,對(duì)移送司法機(jī)關(guān)和受到行政處分的有關(guān)涉案人員,分別作出了取消金融機(jī)構(gòu)任職資格終身和lO年、8年、5年的決定。銀監(jiān)臺(tái)要求各商業(yè)銀行認(rèn)真吸取上述案件教訓(xùn),分析票據(jù)業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,切實(shí)加強(qiáng)管理,健全內(nèi)控制度,有效防范票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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