多項(xiàng)選擇題以下哪些分支機(jī)構(gòu)被總行授權(quán)對其轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)總部進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查()

A、上海總部
B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會(huì)(首府)城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行


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1.多項(xiàng)選擇題信息使用者違反《征信業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定,未按照與個(gè)人信息主體約定的用途使用個(gè)人信息或者未經(jīng)個(gè)人信息主體同意向第三方提供個(gè)人信息,情節(jié)嚴(yán)重或者造成嚴(yán)重后果的,可采取的處罰措施()。

A、對單位處2萬元以上20萬元以下的罰款
B、對單位處5萬元以上50萬元以下的罰款
C、對個(gè)人處1萬元以上5萬元以下的
D、對個(gè)人處1萬元以上10萬元以下的

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《企業(yè)征信系統(tǒng)用戶管理規(guī)程》,以下有關(guān)用戶管理的表述正確的是()。

A、用戶需遵循“專人專用”原則
B、用戶離崗時(shí),應(yīng)及時(shí)停用用戶
C、權(quán)責(zé)比較清晰時(shí),新接手人員可以繼續(xù)使用原用戶
D、應(yīng)為新接手人員重新建立用戶,新接手的人員不得繼續(xù)使用原用戶

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人征信系統(tǒng)地方性金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評主要應(yīng)用哪些評價(jià)指標(biāo)()。

A、信貸業(yè)務(wù)完整率
B、賬戶記錄更新及時(shí)率
C、賬戶余額兩端一致率
D、借款人完整率

4.多項(xiàng)選擇題按照《河北省地方性金融機(jī)構(gòu)征信數(shù)據(jù)質(zhì)量管暫行辦法》,當(dāng)?shù)胤叫越鹑跈C(jī)構(gòu)在征信數(shù)據(jù)質(zhì)量工作中存在下列哪些情形時(shí)(),當(dāng)?shù)厝嗣胥y行征信管理部門應(yīng)責(zé)令金融機(jī)構(gòu)更換相關(guān)工作人員。

A、尚未通過征信從業(yè)人員上崗認(rèn)證考試的
B、報(bào)數(shù)機(jī)構(gòu)征信數(shù)據(jù)上報(bào)通過率長期低于97%的
C、因工作失誤,造成較大事故,影響惡劣的
D、對征信工作知悉度不夠,不能按要求完成數(shù)據(jù)質(zhì)量工作的

5.多項(xiàng)選擇題當(dāng)下級人民銀行征信管理部門在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作中存在下列哪些情況時(shí),本級征信管理部門應(yīng)對其進(jìn)行通報(bào)。()

A、擅自同意地方性金融機(jī)構(gòu)使用未通過驗(yàn)收的報(bào)數(shù)程序報(bào)送數(shù)據(jù)的
B、不按要求對地方性金融機(jī)構(gòu)征信報(bào)數(shù)程序進(jìn)行驗(yàn)收的
C、不按要求對轄內(nèi)地方性金融機(jī)構(gòu)征信數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測的
D、擅自同意地方性金融機(jī)構(gòu)停報(bào)數(shù)據(jù)的

最新試題

目前,水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目)資本金比例由20%及以上提高到()及以上。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定,保證人為二人以上的,保證人之間承擔(dān)()

題型:單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對未取得()的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,得發(fā)放任何形式的貸款。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料()

題型:單項(xiàng)選擇題

支票出票人的票據(jù)義務(wù)是()

題型:單項(xiàng)選擇題

人民銀行在公開市場賣出金融債券時(shí),是實(shí)行了()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。

題型:單項(xiàng)選擇題

人民銀行在公開市場賣出外匯時(shí),是實(shí)行了()

題型:單項(xiàng)選擇題

直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是()

題型:單項(xiàng)選擇題