A、違規(guī)向持卡人提供套現(xiàn)，收單銀行可以向商戶追究違約賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的
B、商戶或收銀員刷假卡或協(xié)助他人刷假卡的
C、收銀員竊取他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的
D、以多刷卡、重復(fù)刷卡等方式侵占持卡人資金的

A、印有“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)的卡即是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡
B、“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)卡是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，由國(guó)內(nèi)各發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)采用統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可以跨行跨地區(qū)使用的帶有"銀聯(lián)"標(biāo)識(shí)的銀行卡
C、無(wú)論是銀聯(lián)標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)準(zhǔn)卡的持有人均可在開(kāi)通此業(yè)務(wù)城市的任何一家銀行或ATM取款機(jī)及POS銷售終端消費(fèi)
D、以62開(kāi)頭的卡為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡

A、向持卡人提供套現(xiàn)，收單機(jī)構(gòu)可以向商戶追究違約賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的
B、收銀員撿到他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，數(shù)額較大的
C、以多刷卡、重復(fù)刷卡等方式侵占持卡人資金的
D、收銀員竊取他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的

A、卡正面標(biāo)注有兩家發(fā)卡組織的標(biāo)識(shí)
B、卡號(hào)為62開(kāi)頭
C、卡面只有“銀聯(lián)”一個(gè)銀行卡組織標(biāo)識(shí)
D、只限國(guó)內(nèi)使用

A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開(kāi)銷戶
C、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出
D、疑似套現(xiàn)

A、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》

A、減少現(xiàn)金流通
B、降低交易成本
C、促進(jìn)消費(fèi)
D、提升國(guó)際形象

A、貸記卡
B、信用卡
C、借記卡
D、準(zhǔn)貸記卡

A、人民銀行征信系統(tǒng)
B、中國(guó)銀聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)
C、資信調(diào)查
D、聯(lián)網(wǎng)核查身份系統(tǒng)

A、簽名條必須要有銀聯(lián)字樣的底紋
B、簽名條必須預(yù)留有持卡人的親筆簽名
C、簽名條必須要有印刷卡號(hào)和校驗(yàn)碼
D、磁條應(yīng)該是完整無(wú)破壞痕跡